¿Qué aprenderás?

Programa

Módulo 1.

• Claves prácticas del Canal de denuncia y su integración en la cultura preventiva.
• Análisis de la Directiva Whistleblower y la ISO 37002 sobre gestión de sistemas de denuncia.
• Estudio de la Ley 2/2023: análisis de sus implicaciones en compliance y consideraciones clave.

Módulo 2.

• Figura del informante y sus condiciones de protección.
• Ámbito material de aplicación y ámbitos excluidos, incluyendo comunicaciones sobre infracciones.
• Análisis del Sistema interno de información y el Canal interno de información.
• Protección del anonimato del informante y la prohibición de represalias.
• Medidas de apoyo y protección frente a represalias.
• Protección de las personas afectadas por la información.
• Fundamento legitimador de las investigaciones internas y clases de investigaciones.
• Derecho fundamental en riesgo, el protocolo de investigación, el deber de diligencia, y la entrevista con el investigado.
• Tratamiento de la protección de datos en los canales de información.

Módulo 3.

• Pasos para diseñar e implantar un sistema interno de información según la Ley 2/2023.
• Modelos de procedimiento de gestión del sistema interno de información y política del sistema.
• Diez cuestiones prácticas sobre la implantación y gestión del sistema de información.

Módulo 4.

• Análisis de la figura del denunciante a través del canal externo.
• Competencias de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) en materia de investigaciones de irregularidades.
• Información y publicitación del canal externo y recepción de informaciones.
• Trámite de admisión, instrucción y terminación de denuncias en el canal externo.
• Duración de la instrucción de denuncias a través del canal externo.
• Derechos y garantías del informante ante la AIPI y del afectado por la investigación externa.
• Consideraciones sobre la revelación pública.

Módulo 5.

• Infracciones objeto de comunicación según la Ley 2/2023.
• Análisis del régimen sancionador.
• Principios generales del sistema de garantías de la persona trabajadora.
• Tratamiento de la violencia y acoso en el lugar de trabajo.
• Responsabilidad penal de las organizaciones y conductas penales por acoso laboral y acoso sexual.
• Enfoque sobre el acoso en el ámbito laboral.

Módulo 6.

• Tratamiento del informe forensic y los requisitos básicos de la prueba pericial.
• Incidencia de la culpa in vigilando, la eficacia del modelo de organización y gestión y las medidas de prevención en relación a terceros.
• Última doctrina del TS sobre programas de cumplimiento normativo.
• Recomendaciones prácticas para mejorar el compliance.

Módulo 7.

• Análisis del Estatuto Regulador del Compliance Officer.
• Estudio de sus funciones y responsabilidades, con especial énfasis en la responsabilidad civil.
• Discusión sobre la representación procesal.
• Reflexión sobre Compliance officer vs Comité del Compliance y la externalización de funciones de Compliance.
• El papel del Compliance Officer como coordinador de las diferentes áreas de cumplimiento normativo.

Equipo docente

Ana Ramos Pérez

Abogada Senio del área Governance, Risk & Compliance de ECIJA.

Metodología

El programa se imparte en modalidad e-learning donde  se considera fundamental para su aprovechamiento los procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje fundamentados en la comunicación activa y constante entre profesorado y alumnado.

Recursos Formativos:

• Materiales básicos y complementarios que incluirán una gran variedad de ejemplos prácticos.
• Cada Módulo se acompañará de vídeos del profesorado experto.
• Preguntas/respuestas.
• Foro con dinamizaciones y resoluciones de dudas.

Bonificación

Bonifica los cursos de tu empresa con Fundae.

Si lo deseas nos encargamos de todo el proceso administrativo para que puedas aprovechar el crédito disponible de tu empresa para Formación, te prestaremos asesoramiento y gestión para realizar los trámites de forma totalmente gratuita.

Consulta las fechas de las próximas convocatorias en el formulario de inscripción (pincha en BONIFICABLE y despliega las fechas).

Pack cursos

¿Estás interesado tú o algún conocido, en hacer más cursos? Te presentamos la Tarifa Plana de 3 cursos, con la que podrás:

• Acceder a 3 cursos de nuestro catálogo que incluyen diversas áreas como: derecho laboral, mercantil, concursal, tributario, cumplimiento normativo, ESG, protección de datos, administrativo y más.
• Estudiar a tu propio ritmo, desde cualquier lugar y en cualquier momento.
• Aprender de prestigiosos ponentes, expertos en sus respectivas áreas.
• Obtener certificados que avalen tu formación y mejoren tu perfil profesional.
• Compartir alguno de los cursos con quien desees: puedes comprar el mismo curso para tres personas distintas, o tres cursos distintos para la misma persona... ¡todas las combinaciones son posibles al ser colaborativa!
• Puedes bonificar tus cursos con Fundae
• Puedes pagarla a 4 plazos sin intereses.

Y todo esto, ¡por sólo 1.290€ + IVA! Puedes contratarlo haciendo click aquí.

Y si aún quieres más cursos, recuerda que puedes contratar la Tarifa Plana de 5 cursos por tan sólo 1.995€ + IVA haciendo click aquí.

Pago a plazos

Puedes pagar este curso en 3 plazos sin intereses (197€ + IVA al mes).

Precio